公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2023年度董事会报告 2023年，宝山钢铁股份有限公司（以下称“宝钢股份”、“公司”） 董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定法律法规 和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，依法合规行使职权，切实 履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展公司 董事会各项工作，持续规范和优化公司法人治理结构，保障公司科学决策 和规范运作，带领管理层和全体员工，积极应对复杂的经营环境，推动公 司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。 第一部分 生产经营工作完成情况 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值超过 126万亿元， 同比增长5.2%，实现了预期目标，四个季度GDP同比分别增长4.5%、6.3%、 4.9%、5.2%，呈现前低、中高、后稳的态势；货物贸易进出口总值 41.8 万亿元，同比增长0.2%；全国规模以上企业工业增加值同比增长4.6%。 2023年，我国钢铁行业经营形势严峻，中钢协重点大中型钢企实现 利润855亿元，同比下降12.5%。全年我国粗钢产量10.2亿吨，同比持 平；2023年，国内钢材价格指数 111.9，同比下跌 9.3%；全球大宗商品价格仍保持高位运行，62%铁矿石普氏指数全年均价119.8美元，同比下 跌0.3%；山西吕梁产主焦煤全年均价2015元/吨，同比下跌17.7%。 单位：万吨、点 数据来源：wind资讯

　　发展方向和经营原则，坚持高质量发展，不断深化产销研实体化一体化变革，大力开拓市场，把握出口机遇，深入对标找差，克服原燃料价格高位运行压力，经营业绩保持国内行业第一。2023年，公司销售商品坯材5190.5万吨，实现营业总收入3448.7亿元，利润总额150.9亿元。

　　（一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

　　复杂严峻的国际环境，我国着力围绕扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险等加大国内经济改善力度，国内经济总体回升向好，供给和需求稳步改善，全年国内生产总值 126万亿元，同比增长 5.2%，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，增长率同比提高1个百分点。

　　钢材价格大幅下跌，同期铁矿石价格高位运行，行业盈利空间受到挤压，行业整体盈利处于近年来较低水平。2023年，公司积极应对行业下行压力，不断深化产销研实体化一体化变革，大力拓展市场，充分把握出口机遇，全年利润总额持续保持了国内行业第一。

　　加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》《固定资产投资项目节能审查办法》《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》《工业节能监察办法》《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》《空气质量持续改善行动计划》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023—2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》等法规政策，主要集中在环保治理、节能降碳等方面，有序推动钢铁行业的绿色低碳发展。

　　划》，明确到 2025年，全国地级及以上城市 PM2.5浓度比 2020年下降10%，严禁新增钢铁产能；推行钢铁、焦化、烧结一体化布局；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢；到2025年，短流程炼钢产量占比达15%，严格合理控制煤炭消费总量。

　　节能降碳方面，明确从能耗双控逐步转向碳排放双控的基本方向，坚持先立后破，完善能耗双控制度，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。积极推动行业先进节能技术的推广应用，加大政府节能审查监管力度，加大对前沿低碳技术示范应用的政策支持，完善绿色电力的市场化机制，有序推动行业的低碳转型。

　　上述政策法规，一方面完善了钢铁工业减污降碳的要求，同时也为行业绿色低碳高质量发展提供了重要的政策支持，推动了钢铁行业的可持续发展。

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

　　公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的制造水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群与独有领先产品发展，优化产品结构，推进多基地产线分工，持续保持市场领先地位，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。

　　公司注重创新能力的培育，积极开发应用先进制造和节能环保技术，建立了覆盖全国、遍及世界的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、取向硅钢、高等级家电用钢、能源海工用钢、桥梁用钢等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长，发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品，并研发储备更高端新材料技术，集中力量“从钢铁到材料”，持续追求高端产品结构带来的经济效益。

　　作为客户最值得信赖的价值创造伙伴，公司聚焦“从制造到服务”和 “从中国到全球”，通过服务先期介入、完善客户端需求驱动机制、产销 平衡决策支持系统、宝钢慧创平台、快速响应完善的营销服务体系以及钢 铁服务平台的快速战略布局等，以遍布全球的营销网络，积极为客户提供 一流的产品、技术和服务，在满足国内市场需求的同时，产品出口日本、 韩国、欧美等七十多个国家和地区。 公司坚持强化企业科技创新主体地位，持续保持高水平研发投入，完 善体制机制，激发创新活力，取得一系列创新成果；坚持“四化”发展方 向，高端化、智能化、绿色化、高效化取得新进展。全体系积极应对钢铁 行业严峻形势，供产销研通力协作、攻坚克难，四个基地全部实现盈利， 经营业绩逆势上扬，持续保持国内行业第一。公司践行“一带一路”国家 战略，海外钢铁项目取得里程碑式进展，国际化发展取得一定突破。深入 推进产销研一体化实体化等体制机制变革，内生动力充分激发，“一公司 多基地”管理模式进一步深化。 公司在拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基 地的基础上，正在进一步做强做优做大，继续成为全球碳钢品种最为齐全 的钢铁企业之一。公司全面深化改革，强化“一公司多基地”管理建设， 以公司效益最大化为原则，以产品经营为重点，践行产品差异化战略，充 分发挥多基地协同优势，进一步提升算账经营能力和精益运营管理水平， 持续提升核心竞争力。 （二）公司亮点 ? 经营业绩逆势上扬。在钢铁市场整体下行背景下，公司以“四化、四有”为发展方向和经营原则，凝聚供产销研合力，充分发挥一公司多基地协同优势，动态优化购销策略和资源配置，稳步提升制造效率。

　　? 强化产品差异化能力。全年实现“1+1+N”产品销量2792万吨，同比上升 10%。公司冷轧汽车板获评工信部第七批制造业单项冠军产品。

　　SMARTeX、BeCOREs双领军品牌引领，全面提升产品品牌价值，以新产品、新产线推广为契机，不断深化高端化、精品化的品牌认知。

　　? 精准对标助力持续降本。围绕能效提升、物流降本、经济炉料、付现费用等重点挖潜，多基地精准化对标，横向比优、协同挖潜，2023年实现成本削减50.1亿元，超额完成年度目标，有力支撑公司经营业绩。

　　? 环保双碳工作取得新突破。宝钢股份四基地全面完成超低排放改造和公示；宝山基地、宝日汽车板获评工信部 2023 年度“绿色工厂”称号；国内首套百万吨级氢基竖炉在湛江基地正式投入工业化运营；公司成为全国首家在钢材加工中心领域完成“运营碳中和”示范试点的钢铁企业。公司绿电交易量位列《彭博新能源财经(BloombergNEF)》发布的2023年中国企业绿电交易排行榜第二。

　　? 打造原创技术策源地。全年实现 10项产品全球首发，32项标志性技术取得突破。公司《高性能取向硅钢研发制造与应用》项目获我国工业领域最高奖项——第七届“中国工业大奖”称号；《第三代超大输量低温高压管线用钢关键技术开发及产业化》获冶金科学技术特等奖，《智能化高炉关键技术研发与应用》等5个承担或参与项目获冶金科

　　学技术一等奖；《高性能绿色风电用钢解决方案及产业化》项目在第七届全球科技创新大会上荣获全球零碳城市创新典范奖中最高荣誉“全球零碳城市实践先锋奖-铂金级”。

　　? 加快数字化转型和智能化升级。数字化研发平台、智慧经营（二期）、IMC智慧营销（一期）等15个重要大数据应用系统上线项模型开发并上线G赋能宝钢全连接工厂协同智造》项目获第六届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛一等奖。

　　? 深耕可持续发展。公司不断提升ESG绩效，成功入选标普全球可持续发展年鉴、荣获ECOVADIS承诺奖章，正式列入CDP全球气候变化应对

　　? 持续获得资本市场认可。2023年，凭借稳健的财务表现与经营业绩，公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级，目前世界三大评级机构标普、穆迪、惠誉分别给予公司A-稳定、A2稳定、A+负面的信用评级；入选 2023 年《财富》“最受赞赏的中国公司”全明星榜和行业明星榜，并位列行业明星榜金属类第一；荣获上交所信息披露A类评

　　级；荣获“最佳上市公司”、“中国百强企业奖”、“中国百强特别贡献企业奖”“碳中和标杆企业”等诸多奖项。

　　效率，充分发挥一公司多基地协同优势，核心竞争力持续提升，国内碳钢板材领导地位进一步强化。公司核心竞争力主要体现在产品经营、技术创新、绿色低碳、智慧制造、效率提升和品牌建设等方面。

　　质化产品结合发展，推动取向硅钢、汽车板等产品的商业模式创新，面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线+N”高盈利产品增量超250万吨，冷轧汽车板和取向硅钢保持高市占率，公司冷轧汽车板继硅钢之后获评工信部制造业单项冠军产品。公司面向量大面广的6大行业，组建26个解决方案团队，为用户提供全流程整体解决方案，引导用户需求升级。

　　积极践行技术引领。公司 R&D投入率 5.68%，发明专利申请超 1300

　　件，新试独有产品比例 37%。关键核心技术取得突破，180-260℃超高温深海油气开采用特殊扣油管实现国产化；热镀高铝锌机组高性能轴套轴瓦实现稳定应用。“三性技术”稳步推进，建成氢冶金中试平台和竖炉计算模型，实现冷连轧模式高硅高牌号无取向硅钢的大批量稳定生产。全年累计完成“耐热刻痕取向硅钢B18HS070”等10项产品全球首发和“高精度吉帕级普冷复相钢简约流程高效稳定制造技术”等32项标志性技术认定。

　　有序推进绿色低碳发展。公司四基地全面完成超低排放改造和公示，固废资源综合利用率、固废返生产利用率分别达 99.92%、30.93%，处于行业领先水平。碳减排、碳中和方面，富氢碳循环氧气高炉实现减碳21%阶段性目标，百万吨级氢基竖炉成功点火并产出直接还原铁，基于高炉转炉工艺的高端薄板减碳产品以及基于全废钢电炉工艺的高端长材减碳产品分别实现首单供货，产品碳足迹计算系统通过第三方认证。公司获得 《中国上市公司双碳领导力排行榜》 最高等级评价“卓越”且排名榜单第一，并获评“碳中和标杆企业”。

　　持续深化智慧制造。公司智慧安保管理信息系统、智慧经营决策支撑系统（二期）等主体项目建成投用。“工业大脑”课题完成开发并上线投运。高效智能工厂新增“一线一岗”产线多台工业机器人。宝山基地炼铁厂一、四期焦炉成功实现四大车无人化运行，炼钢厂铁水全区域远程集控系统成功上线。东山基地炼钢厂四座转炉全自动、全模型生产系统建成投运，实现全流程、全自动、全模型工艺贯通。宝山基地《5G赋能宝钢全连接工厂协同智造》项目获第六届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛一等奖。

　　聚力打造极致效率。公司大力推进铁钢轧界面效率提升，TPC 周转率、铁水温降、热送热装率再次突破历史最好水平。持续提高机组成材率，废次降发生率和现货发生率持续降低。实现成本削减超50亿元。深挖存量资产利用效率，完成36条待处置产线的盘活处置；员工人均钢产量再上新台阶。

　　公司以“创享改变生活”为品牌口号，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的品牌内涵，加强品牌推广的渠道创新和组合传播。公司以宝钢汽车板SMARTeX和硅钢BeCOREs两个领军品牌为“抓手”，代表绿色钢铁发展方向的明星产品品牌、面向重点细分行业的解决方案品牌两翼驱动，产品品牌族群不断壮大与发展，已拥有覆盖汽车板、硅钢、冷板、热轧、厚板、钢管、条钢等全部碳钢品种大类的产品品牌系列，引领用户选材升级。

　　全面推进汽车板出口，全年汽车板出口创历史新高，高附加值产品大幅增长，携手国际知名车企整合上下游优势，打造新型伙伴关系；硅钢出口以跨国变压器集团及新能源、汽车用户为核心，加大新市场开拓力度，出口数量持续增长、出口结构进一步优化，高附加值产品比例提升显著；冷板类重点品种出口增量明显，酸洗汽车品种钢出口量同比增长62%。

　　2024年，国内外环境复杂多变，全球经济发展不确定性显著增加，全球经济复苏过程中，通货膨胀风险进一步上升。我国经济发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定性增多时期，总体看机遇大于压力，有利条件强于不利因素，国内绿色产业、智能制造产业等带动传统产业升级，带来了诸多新机遇，为经济注入强大发展动力。

　　2024年，国内投资端保持高景气度，内需持续扩大，以新基建、新能源、光伏产业、数字经济为代表的新兴产业释放的新质生产力，将成为拉动钢材需求和产品结构升级的重要动力。但房地产行业总体低迷、出口放缓，钢铁需求仍不乐观，同时叠加国内产能置换项目投产影响，钢铁行业供需矛盾仍比较突出，行业下行周期持续时间可能更长、经营压力更大。

　　2024年，我国钢铁行业依然面临铁矿石资源保障能力不足、能源环境约束趋紧等难题，低碳发展、环保治理以及极致能效推进将是钢铁行业持续推进的重点任务。

　　宝钢股份以“做钢铁业高质量发展的示范者，做未来钢铁的引领者”为使命，以“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”为愿景。新一轮发展规划期内，公司将着眼打造面向未来挑战的核

　　心能力，实施“1+5”发展战略，即创新深化“一公司多基地”管控模式，持续打造产品经营、技术引领、绿色低碳、智慧制造、效率提升五大能力，进一步做强做优做大，奋力创建世界一流钢铁企业。

　　与年度经营目标比，2023年公司利润总额保持国内行业第一；‘1+1+N’产品销量2792万吨；钢铁主业人均钢产量达到1712吨/人?年；成本环比削减50.1亿元；现货发生率5.65%；全面完成超低排放改造和公示；数智化转型保持引领；重大项目实现节点目标。

　　2024年是我国实施“十四五”规划的关键一年，公司将围绕“创新引领，数智赋能，绿色低碳，协同创造价值”的经营总方针，努力实现“经营业绩国内第一；‘1+1+N’产品销量3000万吨，出口销量比例10%以上；成本环比削减30亿元以上；技术节能量30万吨标煤；‘场景+AI’应用≥100个；重大项目实现节点目标”的经营总目标。

　　2024年，公司计划产铁4,906万吨、产钢5,150万吨、销售商品坯材

　　围绕公司2024年的经营总方针和经营总目标，结合规划要求，公司将重点推进以下方面工作：

　　的编制工作。按照高质量发展要求，编制宝钢股份2025-2030年发展规划，把准公司发展定位，确定规划目标，明确实现新一轮规划目标的路径和举措，为实现公司高质量发展锚定方向、绘制蓝图。

　　聚焦跑赢和协同，持之以恒推进算账采购。持续深化产销研一体化实体化变革，在人员融合、市场开拓、海外布局等方面取得更大成绩。深化产品事业部和工序管理部建设，发挥专业化运作能力，深入开展同类机组深入对标，持续提升工序制造能力与产品经营能力。

　　务和关键核心技术攻关。推进原创性引领性技术攻关，推动战略新兴产业和未来产业取得突破，围绕未来产业发展，启动有关关键制造技术研发。

　　段，夯实数据底座，推动计算与钢铁的融合，通过数智化赋能，提升公司管理水平和业务水平。全面策划“应用+AI”地图，启动一批具有首创性、示范性的AI应用场景，完成一批示范性强、显示度高、带动性广的AI应用场景。

　　建立超低排放常态管控与长效机制；建设固危废管理示范基地，协同下游构建废钢循环供应链，助力无废钢厂建设；持续提升厂内可再生能源装机容量，扩大绿电交易规模。推进低碳冶金工作，打造具有全球影响力的绿色低碳原创技术策源地。

　　控，持续推动“一公司多基地”安全管理走深走实。持续深化法治央企建设和合规体系建设，不断提升依法合规经营管理水平。优化治理体系，加强投资者关系建设，对标ISSB新准则持续完善信息披露。

　　关键核心技术和使命类材料攻关，加速培养行业领军人才和卓越工程师队伍。聚焦跨界复合能力培养，建设一支具有较强创新能力，能快速解决现场问题的高技能人才队伍。紧跟国际化战略，拓宽全球视野，持续加大国际化培养力度。

　　3.2024年公司经营计划并不构成公司对投资者业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

　　4.维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求，对公司经营计划涉及的投资资金来源、成本及使用情况。

　　基地硅钢四期二步、高效电炉及二高线项目、青山基地硅钢规划系列项目、东山基地零碳薄钢板工厂建设、梅山基地打造第一热轧建设和节能降碳项目等。

　　钢铁市场供大于求局面难有根本性改善，公司将面临海外投资项目建设、大宗原料价格波动、环境保护、安全生产等风险，需加强对宏观政策环境、

　　公司建立了符合钢铁行业特点、支撑公司战略发展、适应公司生产经营的具有宝钢特色的公司治理结构，持续深化规范运作、加强科学治理，创新互动沟通渠道、保持良好投资者关系，不断完善内控制度和全面风险管理体系建设，严格履行信息披露义务，有效提高公司治理运行质量。

　　独立董事，罗建川先生作为中国宝武钢铁集团有限公司外部董事，同时担任公司董事。外部董事专业背景丰富，分别为企业管理、战略管理、会计审计、法律等方面的专家，优化了董事会的知识构成，有效保障了董事会的科学决策和运作效率。2023年7月，公司2023年第二次临时股东大会同意增选陈力女士为第八届董事会独立董事，公司董事会结构不断优化。

　　名董事组成，独立董事占3/7；审计及内控合规管理委员会由5名独立董事组成，由独立董事会计学教授谢荣先生担任主任；薪酬与考核委员会由4名独立董事组成，由独立董事陆雄文先生担任主任；提名委员会由5名董事组成，独立董事占3/5，由独立董事白彦春先生担任主任。审计及内控合规管理委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会均由独立董事担任主任，有效地保证审计、内控以及董事、高管的考核、任用的独立和公正。

　　公司独立董事积极参与董事会专门委员会的建设和运作，在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。

　　2023年，公司全体董事勤勉尽责，根据相关法律和法规以及《公司章程》授予的职权审慎决策，对各类重大事项提出专业的意见及建议，全面保障了董事会决策的及时性、科学性、有效性。

　　公司董事会全年共召集、召开14次董事会，审议通过66项议案，内容涉及定期报告、战略规划、利润分配、对外投资、董事高管变动、回购股份等重大事项。各次董事会的召集、召开均符合法律法规的相关规定。全年共发出19份决议事项抄告，共计14项董事会关注事项，董事会决议得到

　　2023年，董事会各专门委员会积极开展工作，与经营管理层保持良性沟通，为董事会决策献计献策，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

　　战略、风险及ESG委员会共召开6次会议，审议并讨论了公司年度风险报告、年度投资计划、ESG工作等相关事项；审计及内控合规管理委员会共召开6次会议，认真审议了公司定期报告、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所等事项并发表相关意见；薪酬与考核委员会共召开5次会议，对公司高级管理人员的绩效考核、股权激励相关事项进行审议，在完善公司薪酬考核方面发挥了积极作用；提名委员会共召开3次会议，对董事会成员、高级管理人员变动事项，对各候选人是否存在市场禁入情况、专业能力、职业素养等方面进行严格审查。

　　公司独立董事严格按照法律法规和相关制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真审阅每次董事会的各项议案,积极出席董事会及各专门委员会会议，充分发挥自身专业所长，独立、客观、审慎地行使表决权,公正地发表独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

　　独立董事日常通过多种方式深入了解公司经营情况，确保在研究和审议重大事项时能够有效地作出独立判断和决策。4月，公司独立董事调研湛江钢铁，详细了解湛江钢铁高水平质量的发展规划、生产运营和绿色发展等方面的工作，并与管理层进行了深入的交流。

　　独立董事高度关注公司首个海外项目，积极献言献策，提示公司防范风险，并于12月赴沙特实地考察厚板项目情况，加深对项目进展和投资环境的直观印象和了解，便于后续更好地提供客观、专业和建设性的意见和建议。

　　次临时股东大会，审议事项涉及年度报告、年度预算、年度日常关联交易、利润分配、章程修订、聘任董监事、聘任会计师事务所等。公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，本着对全体股东负责

　　的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

　　2023年，为从制度上保障公司治理的规范，根据公司制度建设推进要求以及监管部门最新法律法规变化，结合公司管理实际，公司梳理股东大会、董事会、经理层等相关治理主体职权，修订了《公司章程》正文内容20条，《股东大会议事规则》3条，《董事会议事规则》1条，并新制定了《累积投票制实施细则》。同时，为进一步明确内幕信息定义、特定重大事项内幕信息知情人范围以及两表报送业务流程，防范内幕信息泄露和内幕交易等证券违法违规行为，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　为不断提升依法合规经营管理水平，满足投资端、监管端、用户端等相关方需求，公司于2023年度在宝钢股份法人范围内开展ISO 37301合规管理体系认证。在已有的《合规管理办法》基础上，公司新制订出台《合规审查管理办法》《合规举报与调查管理标准》《合规风险管理标准》《公司及员工行为准则》《境外合规指引》等管理文件；形成“合规目标”、“合规风险清单”、“重点岗位合规义务职责清单”（初稿）、“决策流程管控清单”，后续将进行动态维护；完善合规审查机制，从合同、制度、重大经营投资项目多方面开展合规审查，确保公司运行合法合规；加大合规培训力度，建立合规举报机制，提升员工合规意识。

　　公司董事会严格按照有关法律法规、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地通过法定披露媒体披露有关信息，2023年共披露4次定期报告和83次临时报告。

　　度，保障投资者的知情权，依法登记和报备内幕信息知情人信息。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形；不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

　　及国内券商的投资人策略会46场、电线场、线场。日常回复上证E互动及全景投资者关系平台的投资者网上提问400个。

　　公司积极做好自愿性投资者关系交流活动。年报业绩发布后，到香港、新加坡举行非交易路演17场；中报业绩发布后，安排线场；三季报业绩发布后，到新加坡举行非交易路演。在分析说明行业基本面及政策导向的基础上，阐明公司竞争优势及未来发展战略规划，吸引价值投资人投资公司。

　　公司积极参加监管机构组织的中小股东集体接待活动。5月，参加“我是股东”走进上市公司活动启动仪式；10月，配合投服中心要求，组织“走进蓝筹宝钢专场”活动。此外，公司还积极参加大股东中国宝武组织的投资者统一见面会活动，公司总经理作专题发布并现场互动。

　　作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

　　本人1966年10月生，中国国籍,1997年1月获复旦大学管理学博士学位,现任复旦大学管理学院院长、教授。

　　本人的教学和研究大多分布在于科创企业公司治理、战略领导力、组织发展、中国不成熟市场营销等，曾主持国家自然科学基金重点项目、面上项目、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师资助计划、复旦大学人文社会学科传世之作学术精品研究项目等；在国内外权威刊物上发表五十余篇论文，出版了多部著作及教材，并主编《管理学大辞典》，是《辞海》第六、第七版管理学分科主编。曾担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现兼任第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

　　经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

　　2023年度，本人亲自出席了应当出席的全部董事会会议，共计14次，我认为，公司董事会会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。我对公司本年度董事会审议的所有议案均表示同意，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

　　本人作为公司董事会审计及内控合规管理委员会委员，严格按照宝钢股份《董事会审计及内控合规管理委员会议事规则》等规定，积极参加审计及内控合规管理委员会会议，充分发挥审计及内控合规管理委员会的专业职能和指导、监督作用。2023年度，本人出席了应当出席的全部审计及内控合规管理委员会会议，共计6次，主要审议了公司年度预算、定期报告、关联交易事项、内部控制评价报告、聘请会计师事务所等议案，定期听取公司内审工作计划与执行情况报告，并为公司的财务管理、内部审计、内部控制、合规管理等提供建议。

　　2023年度，审计及内控合规管理委员会发表如下重要意见和建议：委员会认为，企业持续降本是有限的，要防止降本指标对生产安全和日常经营产生不利影响；委员会认为现阶段在行业内做收购整合，一定要谨慎，要充分评估投资风险，如果要做，一定要开展尽职调查，要主导聘请资产评估机构；委员会认为公司要继续加大安全、环保方面的投入，要关注欧盟征收碳关税对公司出口的影响；委员会关注到公司在加强合规管理建设，建议公司在开展合规管理、内控管理、风险管控等工作时要有机融合，各相关职能管理部门之间要加强沟通，减少重复管理，提高管理效率；委员会认为，公司内控整体有效，没有重大缺陷，但存在一般缺陷，委员会要求，公司要关注一般缺陷，抓紧整改，并对整改情况做专门汇报；委员会要求公司加强投资项目审计，跟踪、监督投资项目的合规合法性；要加强审计能力建设，提高审计团队专业水平，要运用人工智能等审计手段不断提升审计质量和效率，为公司发展保驾护航。

　　本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，严格按照宝钢股份《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作，充分发挥薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬、考核、激励的机制建设完善和执行监督作用。2023年度，本人亲自主持出席了应当出席的全部薪酬与考核委员会会议，共计5次，主要审议了公司股权激励相关事项、高级管理人员年度绩效指标设置、绩效评价、薪酬执行情况报告等议案。

　　份《董事会战略、风险及ESG委员会议事规则》等规定，积极参加战略、风险及ESG委员会会议，充分发挥战略、风险及ESG委员会辅助决策作用，研究、讨论公司长期可持续发展战略规划目标，研究把关重大投资项目，指导监督公司全面风险管控和ESG管治工作等。2023年度，本人出席了应当出席的全部战略、风险及ESG委员会会议，共计6次，主要审议了公司年度投资计划、ESG工作提升计划、年度可持续发展报告、参股沙特厚板、参股山钢日照等议案，审阅了《公司发展规划年度实施情况评估报告》等专项报告。

　　会建议，ESG标准要中国化，公司要协同相关部门、机构和院校开展工作，研究制定中国特色的ESG标准；委员会关注到公司近几年在环保达A方面投入了大量资金，并取得了很好的效果，要求公司对环保达A项目的投入和效果情况进行全面系统总结；委员会认为，公司推进ESG管理是提升市值管理的举措之一，ESG管理要尽量满足海外评级标准；当前中国政府非常重视ESG工作，公司要主动和国务院国资委社会责任局、责任云对接，要按照社会责任局、责任云的评级标准持续改进ESG管理，废弃物、水环境、气候变化等国家有明确要求的，公司务必要严格落实；公司推进ESG信息系统很有意义，委员会要求后续一定要落实好；委员会要求公司在参股山钢日照项目的实施过程中要高度注意风险管控，确保后期协同效益的发挥和整体方案的落实。

　　业务的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）就公司财务、业务状况进行沟通，并详细了解在公司2022年年度报告审计过程中发现的问题以及向公司管理层提出的建议情况。在由公司审计部、经营财务部、安永等相关人员参加的公司审计及内控合规管理委员会上，委员会向公司管理层、相关职能部门了解安永审计工作情况，并与安永进行沟通，要求安永不断提高审计能力，善于发现公司可能存在的内部控制或风险管理的薄弱环节，提供更具价值、更专业的管理建议。

　　2023年度，本人积极关注公司生产经营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层、业务部门进行深

　　入交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提出相关意见和建议。

　　本人高度关注公司首个海外项目—沙特厚板项目，积极献言献策，提示公司防范风险。2023年12月，本人参加公司组织的沙特行前培训后，即赴沙特实地考察厚板项目情况，加深对项目进展和投资环境的直观印象和了解，便于后续更好地提供客观、专业和建设性的意见和建议。

　　本人自担任独立董事以来，持续关注公司的信息披露工作，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加证券监管部门及公司组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力。在日常履职过程中，充分运用自身的专业知识和多年在相关行业的工作经验，为公司的发展和规范运作提供建设性意见，勤勉尽责，积极有效地履行独立董事职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

　　宝钢股份十分支持和配合独立董事的工作，公司及时回复本人对公司生产经营情况、高级管理人员绩效评价、行业情况等的问询，在日常工作中，公司会定期或不定期向我提供《董事信息月报》《董秘专递》《信息摘编》等信息产品，本人也会持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响。

　　另外，宝钢股份根据《董监高岗位培训管理办法》，设立了培训预警级别，将独立董事培训信息及时发送给我，帮助我及时参加独立董事任职培训和后续培训，符合监管要求。

　　独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。

　　的议案》;公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》；公司于2023年7月28日召开第八届董事会第三十一次董事会，审议通过《关于放弃宝武财务公司增资优先认购权的议案》；公司于2023年8月30日召开第八届董事会第三十二次董事会，审议通过《关于公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议的议案》《关于宝钢股份、武钢有限增资入股宝武清能及武钢有限、湛江钢铁放弃优先认购权的议案》。上述议案均涉及关联交易，我发表独立意见如下：

　　经董事会审计及内控合规管理委员会及董事会同意，2023年，公司披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，我在全面了解和审核公司上述定期报告后,认为公司定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，我保证公司上述定期报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》中有关董事会对公司内部控制的自我评价报告披露的要求，公司组织实施了内部控制自我评价工作，并聘请安永开展对公司财务报告内部控制有效性的审计。

　　计，出具的审计意见如下：宝山钢铁股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》。我在审计及内控合规管理委员会上听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议，并与安永进行沟通，对其在2022年度的审计报告和审计工作进行了评估。我认为，安永具备相应的执业资质和投资者保护能力，在为公司提供2022年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务，我同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度独立会计师及内控审计师。

　　公司于2023年2月1日召开第八届董事会第二十五次会议，审议批准董事会聘请王娟女士、刘宝军先生任公司副总经理；公司于2023年6月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议同意董事会增选陈力女士为公司第八届董事会独立董事；公司于2023年7月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议同意聘任沈雁任公司总法律顾问。我认为公司聘任高级管理人员和独立董事的审议程序合法合规，高级管理人员和独立董事候选人符合《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。

　　宝钢股份已建立了完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，并经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。2023年度宝钢股份高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。

　　解除限售期解除限售，我对该事项进行了认真核查并发表了独立意见，同意公司为符合解除限售条件激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜；2023年3月，公司第三期A股限制性股票计划实施预留授予，我对该事项进行了认真核查并发表了独立意见，同意公司向符合条件的激励对象授予限制性股票；2023年7月，公司第三期A股限制性股票计划因公司2022

　　年业绩考核目标未达成和部分激励对象个人情况发生变化，需回购注销激励对象部分限制性股票，我对该事项进行了认真核查并发表了独立意见，同意公司回购注销上述限制性股票。

　　本人认为，2023年度，我作为宝钢股份独立董事，认责履行了对公司及全体股东的忠实与勤勉义务。

　　作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

　　海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。现任中国中药、外服控股等上市公司独立董事。

　　本人主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究，主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院长，申万宏源、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。

　　经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

　　2023年度，本人亲自出席了应当出席的全部董事会会议，共计14次，我认为，公司董事会会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。我对公司本年度董事会审议的所有议案均表示同意，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，也无反对、弃权的情形。我出席了公司2023年第三次临时股东大会，会上与参会中小股东积极互动交流。

　　本人作为公司董事会审计及内控合规管理委员会主任，严格按照宝钢股份《董事会审计及内控合规管理委员会议事规则》等规定，组织审计及内控合规管理委员会开展相关工作，充分发挥审计及内控合规管理委员会的专业职能和指导、监督作用。2023年度，本人亲自主持出席了应当出席的全部审计及内控合规管理委员会会议，共计6次，主要审议了公司年度预算、定期报告、关联交易事项、内部控制评价报告、聘请会计师事务所等议案，定期听取公司内审工作计划与执行情况报告，并为公司的财务管理、内部审计、内部控制、合规管理等提供建议。

　　2023年度，审计及内控合规管理委员会发表如下重要意见和建议：委员会认为，企业持续降本是有限的，要防止降本指标对生产安全和日常经营产生不利影响；委员会认为现阶段在行业内做收购整合，一定要谨慎，要充分评估投资风险，如果要做，一定要开展尽职调查，要主导聘请资产评估机构；委员会认为公司要继续加大安全、环保方面的投入，要关注欧盟征收碳关税对公司出口的影响；委员会关注到公司在加强合规管理建设，建议公司在开展合规管理、内控管理、风险管控等工作时要有机融合，各相关职能管理部门之间要加强沟通，减少重复管理，提高管理效率；委员会认为，公司内控整体有效，没有重大缺陷，但存在一般缺陷，委员会要求，公司要关注一般缺陷，抓紧整改，并对整改情况做专门汇报；委员会要求公司加强投资项目审计，跟踪、监督投资项目的合规合法性；要加强审计能力建设，提高审计团队专业水平，要运用人工智能等审计手段不断提升审计质量和效率，为公司发展保驾护航。

　　本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照宝钢股份《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，充分发挥薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬、考核、激励的机制建设完善和执行监督作用。2023年度，本人出席了应当出席的全部薪酬与考核委员会会议，共计5次，主要审议了公司股权激励相关事项、高级管理人员年度绩效指标设置、绩效评价、薪酬执行情况报告等议案。

　　份《董事会战略、风险及ESG委员会议事规则》等规定，积极参加战略、风险及ESG委员会会议，充分发挥战略、风险及ESG委员会辅助决策作用，

　　研究、讨论公司长期可持续发展战略规划目标，研究把关重大投资项目，指导监督公司全面风险管控和ESG管治工作等。2023年度，本人出席了应当出席的全部战略、风险及ESG委员会会议，共计6次，主要审议了公司年度投资计划、ESG工作提升计划、年度可持续发展报告、参股沙特厚板、参股山钢日照等议案，审阅了《公司发展规划年度实施情况评估报告》等专项报告。

　　会建议，ESG标准要中国化，公司要协同相关部门、机构和院校开展工作，研究制定中国特色的ESG标准；委员会关注到公司近几年在环保达A方面投入了大量资金，并取得了很好的效果，要求公司对环保达A项目的投入和效果情况进行全面系统总结；委员会认为，公司推进ESG管理是提升市值管理的举措之一，ESG管理要尽量满足海外评级标准；当前中国政府非常重视ESG工作，公司要主动和国务院国资委社会责任局、责任云对接，要按照社会责任局、责任云的评级标准持续改进ESG管理，废弃物、水环境、气候变化等国家有明确要求的，公司务必要严格落实；公司推进ESG信息系统很有意义，委员会要求后续一定要落实好；委员会要求公司在参股山钢日照项目的实施过程中要高度注意风险管控，确保后期协同效益的发挥和整体方案的落实。

　　2023年度，本人出席了宝钢股份2023年中期业绩发布会，会上积极与中小投资者互动交流，并就投资者关切的上市公司会计信息质量、财务报告真实性、防范会计风险等问题进行详细回复。

　　业务的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）就公司财务、业务状况进行沟通，并详细了解在公司2022年年度报告审计过程中发现的问题以及向公司管理层提出的建议情况。在由公司审计部、经营财务部、安永等相关人员参加的公司审计及内控合规管理委员会上，委员会向公司管理层、相关职能部门了解安永审计工作情况，并与安永进行沟通，要求安永不断提高审计能力，善于发现公司可能存在的内部控制或风险管理的薄弱环节，提供更具价值、更专业的管理建议。

　　2023年度，本人积极关注公司生产经营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提出相关意见和建议。

　　调研和考察，详细了解湛江钢铁高水平质量的发展规划、生产运营和绿色发展等方面的工作，并与管理层进行了深入的交流。

　　本人高度关注公司首个海外项目—沙特厚板项目，积极献言献策，提示公司防范风险。2023年12月，本人参加公司组织的沙特行前培训后，即赴沙特实地考察厚板项目情况，加深对项目进展和投资环境的直观印象和了解，便于后续更好地提供客观、专业和建设性的意见和建议。

　　本人自担任独立董事以来，持续关注公司的信息披露工作，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度。积极参加证券监管部门及公司组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力。在日常履职过程中，充分运用自身的专业知识和多年在相关行业的工作经验，为公司的发展和规范运作提供建设性意见，勤勉尽责，积极有效地履行独立董事职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

　　宝钢股份十分支持和配合独立董事的工作，公司及时回复本人对公司生产经营情况、重大投资项目详细情况、行业情况等的问询，在日常工作中，公司会定期或不定期向我提供《董事信息月报》《董秘专递》《信息摘编》等信息产品，本人也会持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响。

　　另外，宝钢股份根据《董监高岗位培训管理办法》，设立了培训预警级别，将独立董事培训信息及时发送给我，帮助我及时参加独立董事任职培训和后续培训，符合监管要求。

　　执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，重点对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项做监督。

　　的议案》;公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》；公司于2023年7月28日召开第八届董事会第三十一次董事会，审议通过《关于放弃宝武财务公司增资优先认购权的议案》；公司于2023年8月30日召开第八届董事会第三十二次董事会，审议通过《关于公司与欧冶工业品重新签订日常关联交易协议的议案》《关于宝钢股份、武钢有限增资入股宝武清能及武钢有限、湛江钢铁放弃优先认购权的议案》。上述议案均涉及关联交易，我发表独立意见如下：

　　经董事会审计及内控合规管理委员会及董事会同意，2023年，公司披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，我在全面了解和审核公司上述定期报告后,认为公司定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，我保证公司上述定期报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》中有关董事会对公司内部控制的自我评价报告披露的要求，公司组织实施了内部控制自我评价工作，并聘请安永开展对公司财务报告内部控制有效性的审计。

　　计，出具的审计意见如下：宝山钢铁股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　《关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案》。我在审计及内控合规管理委员会上听取了公司管理层关于本次续聘会计师事务所的建议，并与安永进行沟通，对其在2022年度的审计报告和审计工作进行了评估。我认为，安永具备相应的执业资质和投资者保护能力，在为公司提供2022年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务，我同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度独立会计师及内控审计师。

　　公司于2023年2月1日召开第八届董事会第二十五次会议，审议批准董事会聘请王娟女士、刘宝军先生任公司副总经理；公司于2023年6月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议同意董事会增选陈力女士为公司第八届董事会独立董事；公司于2023年7月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议同意聘任沈雁任公司总法律顾问。我认为公司聘任高级管理人员和独立董事的审议程序合法合规，高级管理人员和独立董事候选人符合《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。

　　宝钢股份已建立了完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，并经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。2023年度宝钢股份高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。

　　解除限售期解除限售，我对该事项进行了认真核查并发表了独立意见，同意公司为符合解除限售条件激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜；2023年3月，公司第三期A股限制性股票计划实施预留授予，我对该事项进行了认真核查并发表了独立意见，同意公司向符合条件的激励对象授予限制性股票；2023年7月，公司第三期A股限制性股票计划因公司2022年业绩考核目标未达成和部分激励对象个人情况发生变化，需回购注销激励对象部分限制性股票，我对该事项进行了认真核查并发表了独立意见，同意公司回购注销上述限制性股票。

　　本人认为，2023年度，我作为宝钢股份独立董事，认责履行了对公司及全体股东的忠实与勤勉义务。

　　作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市企业独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

　　本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北京）企业服务有限公司执行董事。

　　本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。本人现主攻公司治理与机构投资决策，为大型国内外机构投资者责任投资提供投资决策服务。2018年5月起任宝山钢铁股份有限企业独立董事。

　　经自查，本人任职符合《上市企业独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

　　2023年度，本人亲自出席了应当出席的全部董事会议，共计14次，我认为，公司董事会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。我对公司本年度董事会审议的所有议案均表示同意，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，也无反对、弃权的情形。（未完）